Не пропусти

Специальная акция журнала "Законы и Право"!


Бесплатная юридическая консультация профессиональных юристов онлайн!

Проконсультируйтесь у опытного профессионального юриста прямо сейчас абсолютно бесплатно и без регистрации!


Главная / Уголовное дело / Отдан под суд глава офиса «Барс Банка», выдавший подставным лицам ипотечные кредиты на 300 млн руб.

Отдан под суд глава офиса «Барс Банка», выдавший подставным лицам ипотечные кредиты на 300 млн руб.

В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя регионального отделения «Барс Банка», попавшегося на махинациях с сотней ипотечных кредитов на сумму более 300 млн руб., которые были оформлены на подставных лиц, сообщает пресс-служба СКР.

Бывший директор Омского отделения акционерного коммерческого банка «АК Барс Банк» и депутат Омского городского совета депутатов Александр Дмитриев обвиняется в совершении 86 эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что в 2008 году Дмириев в качестве руководителя отделения банка находил граждан, на которых по фиктивным документам о финансовом положении было оформлено более 100 кредитных договоров ипотеки на сумму свыше 300 млн руб. Эти средства предназначались для инвестирования строительства жилого дома на пересечении улиц Волховстроя и 1-я Северная в Омске. За каждый оформленный договор подставные лица получали вознаграждение в размере от 1000 до 10 000 руб.

Кроме этого, глава отделения банка привлек к махинациям по выдаче кредитных средств своих помощников по депутатской деятельности, которые являлись руководителями коммерческих компаний, подконтрольных Дмитриеву. На них также были оформлены кредиты почти на 80 млн руб. В дальнейшем заемные средства по указанию депутата-банкира были перечислены различным организациям, в том числе аффилированных Дмитриеву. Кроме того, часть денег он потратил, купив дорогостоящее имущество – автомобили, катера и самолет.

Как сообщалось ранее, поскольку Дмитриев скрывался от органов следствия, он был объявлен в международный розыск. В январе 2013 года депутата удалось задержать на территории Эстонии, а в июне этого года он был экстрадирован в Россию. В ходе следствия он полностью признал свою вину и подал ходатайство о судебном рассмотрении его дела в особом порядке.

В настоящее время Александр Дмитриев знакомится с материалами уголовного дела, составляющего 77 томов. После составления следователем обвинительного заключения, дело будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления для рассмотрения в суд.

Источник

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*